宏源证券关于召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2005年6月28日上午9：30时(北京时间)

　　2、召开地点：北京市昌平区水库路东侧北京凤山会议中心

　　3、召集人：经宏源证券(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议，决议召开公司2004年度股东大会。

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)截止2005年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于选举董事的议案》；

　　2.听取并审议《董事会工作报告》；

　　3.听取并审议《监事会工作报告》；

　　4.听取并审议《总经理工作报告》；

　　5.审议《宏源证券股份有限公司2004年度财务决算报告》；

　　6.审议《宏源证券股份有限公司2004年度利润分配方案》；

　　7.审议《宏源证券股份有限公司2004年年度报告》及年报摘要；

　　8.审议《关于变更2004年度境外会计师事务所的议案》；

　　9.审议《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》；

　　10.审议《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》；

　　11.审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。

　　(以上第8项经公司董事会四届十二次会议决议，第2、3、4、5、6、7、9、10项经公司董事会四届十五次会议、监事会四届三次会议决议，第1、11项经公司董事会四届十七次会议决议，详见2005年2月29日、4月13日和本日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2005年6月24日；

　　2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；

　　3、登记方式：

　　A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；

　　B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

　　C、异地股东可用信函或传真方式登记；

　　D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。

　　四、其他

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：[phone] 2301779(传真)

　　联 系 人：彭晓嘉高红

　　联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼

　　邮 编：830002

　　2、出席会议者住宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　宏源证券股份有限公司董事会

　　二○○五年五月二十四日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席宏源证券股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。（来源：上海证券报）