金花企业(集团)股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2005年5月23日在西安市振兴路1号公司205会议室召开,应到监事5人,实到5人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由蒋芳女士主持,经过讨论和表决,通过如下议题:
通过关于提名公司第四届监事会股东监事候选人的股东提案
公司第三届监事会任期即将届满,股东金花投资有限公司(持有公司股份102835200股,占公司股份总数的44.55%)向监事会提交了提名提案,经监事会审核同意将提名提案列入2004年度股东大会审议事项。金花投资有限公司提名提案为:提名张秦生、肖鸣为第四届监事会股东监事候选人(简历见附件)。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
表决结果:同意票5,反对票0,弃权票0
金花企业集团(股份)有限公司监事会
二00五年五月二十三日
附件:股东监事候选人简历
张秦生先生,1951年11月生,曾先后在西安市公安局碑林分局、西安市公安局九处工作,1996年至今任金花企业集团总裁助理。公司第三届监事会监事。
肖鸣先生,1958年4月生,曾先后任职于西安市汽车客运公司、陕西侨联房地产开发公司、陕西会计师事务所、金花企业集团财务部。2002年至今任金花企业集团总经济师。公司第三届监事会监事。(来源:上海证券报)
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