|
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司第五届董事会第八次会议于2005年5月25日在沈阳市沈河区青年大街106号14楼第二会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司有4名监事列席了会议。会议由公司董事长刘树元先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议决议如下：
一、补选潘广超先生为公司副董事长。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
二、因工作需要，沈铁冬先生提出辞去公司总经理职务，公司董事会接受沈铁冬先生的辞职申请。公司董事会对沈铁冬先生担任总经理职务和在公司工作期间对公司所作的贡献表示感谢
经公司董事长刘树元先生提名，聘任潘广超先生为公司总经理。
(9票同意，0票反对，0票弃权)
公司独立董事高铁生先生、韩丽红女士、何新川先生对聘任潘广超先生为总经理发表了独立意见：认为聘任潘广超先生担任公司总经理，符合相关规定，有利于公司的生产经营。
四、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的国能集团第五届董事会决议
特此公告。
辽宁国能集团(控股)股份有限公司
2005年5月25日（来源：上海证券报）
| 
