金鹰股份2004年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江金鹰股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年年度股东大会于二OO五年五月二十五日上午在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表5名，拥有和代表股份161416131股，占公司股份总股份数的73.76%，其中，流通股股东1名，代表股份1064251股；非流通股股东4名，代表股份160351880股。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，大会由傅国定董事长主持。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东认真审议并逐项表决，大会通过了如下议案：

　　1、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　2、审议通过了公司2004年度监事会工作报告

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　3、审议通过了公司2004年度财务决算报告

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　4、审议通过了公司2004年年度报告及其摘要

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　5、审议通过了公司2004年度利润分配预案

　　经浙江天健会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润150152212.95元。按《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金15606079.66元；提取5%法定公益金7803039.83元；加上2003年度未分配利润182186728.75元，扣除2004年内分配的2003年度股利21885188.00元，本年度可供全体股东分配的利润286801986.64元。

　　本次利润分配预案为：以2004年年末总股本218851880股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金红利(含税)，派发现金红利总额21885188.00元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意16035188股，占参会股东代表股份数的99.3

　　% 反对1064521股，占参会股东代表股份数的0.7

　　% 弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意0股

　　反对1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 弃权0股

　　6、审议通过了关于2005年度经常性关联交易的议案

　　关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了本议案表决。

　　参加表决的股份数为：11947000股

　　同意11947000股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　7、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2005年度审计机构的议案

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　8、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　9、审议通过了关于修改公司章程的议案

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　公司章程的全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　10、审议通过了公司累积投票制实施细则

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　11、审议通过了公司治理纲要修改的议案

　　参加表决的股份数为：161416131股

　　同意161416131股，占参会股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　参加表决的流通股股份数为1064251股

　　同意1064251股，占参会流通股股东代表股份数的100

　　% 反对0股

　　弃权0股

　　公司治理纲要的全文请详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由国浩律师集团(杭州)律师事务所梅宏律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本公司2004年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、浙江金鹰股份有限公司2004年年度股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所为本次股东大会出具的法律意见书；

　　3、本次股东大会的相关会议材料。

　　特此公告

　　浙江金鹰股份有限公司

　　2005年5月25日（来源：上海证券报）