海南航空2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况：

　　海南航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称本公司)2005年第一次临时股东大会于2005年5月24日上午9：00时在海口市海秀路29号海航发展大厦会议室召开。出席2005年第一次临时股东大会的股东及股东代表19人，代表的股份总数为262098024股，占公司总股本的35.89%。流通股股东及股东代表18人，代表的股份总数为118344989股，占出度有效表决股数45.15%，其中B股股东3人，代表股份108143301股，占出席有效表决股数41.26%。会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司董事李清先生主持会议。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　二、会议的表决情况

　　本次股东大会采取记名投票方式。经出席会议的股东(包括股东代理人)以特别决议方式表决，审议批准了关于申请定向增发法人股的相关事项：

　　1、定向增发股票种类

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　2、股票面值

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　3、定向增发数量

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　4、定向增发方式和发行对象

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　5、定向增发定价原则

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　6、募集资金用途？

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　7、授权董事会全权办理本次增发相关事宜

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　8、本次定向增发有效期限

　　以262098024股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席有效表决股数100%(流通股118344989股，其中B股108143301股，全部赞成)。

　　以上事项尚需报中国证券监督管理委员会核准。

　　三、律师对本次股东大会的法律见证意见：

　　本次股东大会经上海国浩律师事务所林琳律师见证，并出具法律意见书。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、海南航空股份有限公司股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、上海国浩律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　海南航空股份有限公司

　　二○○五年五月二十六日（来源：上海证券报）