民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第三次会议于2005年5月12日以电话和书面方式告知各位董事。会议于2005年5月24日召开，会议以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吕士林先生主持，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。董事会形成如下决议：

　　审议通过了《关于对草浆系统和化工制钙机器设备实施报废处理的议案》。

　　为盘活资产和设备更新的需要，公司决定对闲置的草浆系统和化工制钙机器设备实施报废处理。上述两项资产原值为22，457，297.89元，净值为1，122，848.00元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2005年5月26日（来源：上海证券报）