健康元2005年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　健康元(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年5月25日于深圳市银湖旅游中心召开，会议由公司董事会召集，公司董事长朱保国先生授权委托公司董事、总经理孙嘉哲先生主持。出席本次会议的股东代表共9人，代表股份468，502，914股，占股份总数的76.81%，其中非流通股股东代表2人，代表股份452，430，000股，占股份总数的74.18%；参加网络投票的流通股股东或股东代表7人，代表股份数16，072，914股，占公司流通股本的10.21%，占公司总股本的2.63%；现场无参加会议的流通股股东或股东代表。符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议采取现场召开与网络投票相结合的表决方式，经股东大会有效表决，形成决议如下：

　　通过了《变更部分募集资金用途的议案》：现拟变更原设立新药研究开发中心项目剩余资金5，000万元、原注射用拓扑替康项目剩余资金296.48万元、原注射用他唑巴坦钠/哌拉西林钠(海他欣)开发生产项目剩余资金1，722.44万元、原设立公司生物工程研究所项目募集资金17，636.90万元、原注射用美罗培南原料药及制剂(倍能)的开发生产项目资金2，247.81万元、原中药新药抗病毒粉针剂开发生产项目剩余资金6，476.37万元，合计共33，380万元，用于投资7-ACA项目及其能源供应配套项目。

　　本议案表决结果为：

　　四、律师见证情况

　　公司聘请的金杜律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○○五年五月二十五日（来源：上海证券报）