安源实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2005年5月13日以传真方式通知，并于2005年5月23日上午9：30以传真方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长徐绍芳先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，一致通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》。

　　同意公司向浦发银行南昌市分行申请综合授信7000万元。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2005年5月25日（来源：上海证券报）