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特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况，本次会议没有新提案提交表决。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年5月25日上
午9：30，在上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室召开。会议由公司董事会召集，张晓峰副董事长主持，出席会议的股东及授权代表共21人，所持股份为53，943，475股，占公司已发行股份数额的67.57%，其中：非流通股股东及代表15人，所持股份为 53，870，475股；流通股股东及代表6人，所持股份为73，000股，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师集团(上海)事务所钱大治律师出席大会见证并出具了法律意见书。
经到会股东及股东代表认真审议，以记名投票方式逐项进行表决，形成如下决议：
一、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2004年度董事会工作报告;
二、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2004年度监事会工作报告;
三、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2004年度财务决算报告;
四、审议并通过了公司2004年度利润分配的议案，具体如下：
二○○四年度经上海上会会计师事务所有限公司审计，母公司全年实现税后净利润为14，216，898.73元(合并数为14，808，669.07元)；根据二○○四年度母公司税后利润，按照《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积，计为1，421，689.87元；提取5%的法定公益金，计为710，844.94元；二○○四年度可供股东分配的利润为12，084，363.92元；加年初未分配利润17，699，547.46元，二○○四年度总共可供股东分配的利润为29，783，911.38元；
二○○四年度，公司以2004年末总股本7983万股为基数，发放每10股0.5元的红利(含税)，共计派发3，991，500.00元的红利。实施上述利润分配方案后，公司剩余未分配利润为25，792，411.38元结转下一年度。
五、审议并通过了公司2004年度资本公积金转增股本的议案，具体如下：
以公司2004年末总股本7983万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股。本次资本公积金转增股本后，公司的股本总额调整为15966万股。
六、审议并通过了上海置信电气股份有限公司2004年度报告及摘要;
七、审议并通过了上海置信电气股份有限公司章程修正案;
八、审议并通过了上海置信电气股份有限公司续聘会计师事务所的议案，继续聘请上海上会会计师事务所有限公司担任公司2004年度审计机构。
上述议案的表决情况如下表：
律师出具的法律意见：本次会议由国浩律师集团(上海)事务所律师钱大治律师现场见证，并出具法律意见书。
律师认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
上海置信电气股份有限公司
2005年5月25日（来源：上海证券报）
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