科大创新2004年度股东大会会议决议公告

　　本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决；

　　一、会议召开和出席情况

　　科大创新(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“科大创新”)2004年度股东大会于2005年5月25日上午9：30在合肥市长江西路669号科大创新二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份50，000，000股，占公司股份总数的66.67%；其中非流通股股东及股东代理人5人，代表公司股份50，000，000股，占公司股份总数的66.67%；本次会议没有流通股股东参加。

　　会议由公司董事会召集，公司董事长王东进先生主持了本次股东大会，本公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决方式逐项审议如下议案：

　　(一)审议公司2004年度董事会工作报告；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司2004年度董事会工作报告。

　　(二)审议公司2004年度监事会工作报告；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司2004年年度监事会工作报告。

　　(三)审议公司2004年度财务决算的议案；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司2004年年度财务决算报告。

　　(四)审议公司2005年经营计划及预算的议案；

　　以50，000，000股同意、0股反对、0股弃权表决通过公司2005年经营计划及预算方案。

　　(五)审议公司2004年度利润分配的议案；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司2004年度利润分配议案。

　　(六)审议公司2004年度报告正文及摘要；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司2004年年度报告正文及摘要。

　　(七)审议公司关于续聘会计师事务所(天健会计师事务所有限公司)的议案；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司关于续聘天健会计师事务所有限公司的议案。

　　(八)审议公司章程修正案(修改稿)；

　　以50，000，000股同意(占出席会议股东所持表决权的100%)、0股反对、0股弃权表决通过公司章程修正案(修改稿)。

　　本次会议的议案内容《科大创新2004年年度股东大会会议资料》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会已经安徽天禾律师事务所张大林律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　《科大创新股份有限公司2004年度股东大会决议》；

　　《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　科大创新股份有限公司董事会

　　2005年05月25日（来源：上海证券报）