欧亚集团2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议无增加、否决或修改提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　长春欧亚集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月25日上午9：00时在公司十楼第二会议室召开，会议采用现场投票表决方式。出席会议股东及股东授权代表16人，代表股份44860371股，占公司有表决权股份总数的31.54%。其中：非流通股股东授权代表1人，代表股份43072428股，占公司有表决权股份总数的30.29%。流通股股东15人，代表股份1787943股，占公司有表决权股份总数的1.25%。会议由董事会召集，副董事长姜国臣主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

　　三、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　3、审议通过了《2004年度财务决算和2005年度财务预算报告》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　4、审议通过了《2004年度利润分配预案》

　　经利安达信隆会计师事务所审计，2004年公司实现净利润40，286，525.63元，提取10%的法定盈余公积金计4，028，652.56元；提取10%的法定公益金计4，028，652.56元；分红基金计32，229，220.51元。加年初未分配利润47，368，611.40元，本年度可供股东分配的利润为79，597，831.91元。以2004年末总股本142，210，877股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计发放红利28，442，175.40元，剩余未分配利润51，155，656.51元，转入下年。本年度公司不进行资本公积转增股本。

　　同意票44349217股，占出席会议股东持股的98.86%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1276789股，占出席会议流通股股东的71.41%，反对票511154股，占出席会议流通股股东的28.59%。

　　5、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　6、审议通过了《2004年年度报告及摘要》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　7、审议通过了关于《公司章程》修改草案

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　8、审议通过了关于《股东大会议事规则》修改草案

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　9、审议通过了《董事会议事规则》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　10、审议通过了《监事会议事规则》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　11、审议通过了关于《独立董事制度》修改草案

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　12、审议通过了《累积投票制实施细则》

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　13、审议通过了《关于第四届监事会监事变动的议案》

　　选举闫福录先生为第四届监事会监事。

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　14、审议通过了《关于董事、监事、高管人员薪酬调整的议案》

　　2005年董事长薪酬由11.4万元，调整到17.1万元。监事会主席薪酬由8.4万元，调整到12.6万元。其他高管人员薪酬调整授权董事会结合公司实际情况确定。

　　同意票44860371股，占出席会议股东持股的100%。其中：非流通股股东同意票43072428股，占出席会议非流通股股东的100%，流通股股东同意票1787943股，占出席会议流通股股东的100%。

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站：http∥www.sse.com.cn

　　四、律师见证情况

　　会议由吉林国隆律师事务所卢桂馨律师出席见证并出具法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告

　　长春欧亚集团股份有限公司董事会

　　二OO五年五月二十五日（来源：上海证券报）