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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2005年5月18日收到公司第一大股东？西安交通大学产业(集团)总公司(持有本公司71，052，146股，占股份总数的29%)提名推荐雷锦录、温培雄两位先生作为本公司董事候选人，作为替补因岳华峰先生和蒋庄德先生辞职所形成的董事空缺，并提请将此议案列
入公司于二○○五年六月十六日召开的公司二○○四年度股东大会的议程。
公司于2005年5月20日以通讯方式召开了第四届董事会第二十三次会议，讨论上述议案。公司董事会认为上述议案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定提交于2005年6月16日召开的公司2004年年度股东大会审议。
附件：1、《交大昆机科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》
2、董事候选人简历
特此公告。
交大昆机科技股份有限公司董事会
二○○五年五月二十五日
附件：董事候选人简历
雷锦录先生，生于1955年3月，现任西安交通大学产业(集团)总公司董事、总裁。雷先生长期从事高校产业的管理工作，曾任西安交通大学机械厂党支部书记、1989年？2003年任西安交通大学财务处副处长、处长。雷先生毕业于西安交通大学，学士学位，研究生学历。2004年取得香港理工大学工商管理硕士学位。
温培雄先生，生于1953年11月，现任西安交通大学产业(集团)总公司董事、产业集团党委书记、副总裁；西安思源学院院长、董事长；西安交大思源实业有限责任公司董事长；西安交大启光科技有限公司董事长。曾任西安交通大学党委办公室秘书、组织部副部长、物理系、理学院党总支书记。温先生毕业于西安交通大学无线电系。1986年取得法学学士学位，1996年完成美国匹兹堡大学进修课程。
附件：
交大昆机科技股份有限公司2004年度股东年会代理人委托书
本委托书代表的股份数目(附注1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本人(附注2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有交大昆机科技股份有限公司(本公司)股票A股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿股(附注3)，为本公司的股东。
本人委任大会主席或＿＿＿＿＿＿＿先生(女士)地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)为本人的代表，代表本人出席于2005年6月16日(星期四)上午9：00时在中国云南省昆明市茨坝路23号本公司举行的本公司2004年度股东年会，并于该年会代表本人依照下列指示(赞成、反对、弃权，附注5)就股东年会公告所列决议案投票，如无作出指示，则由本人的代表酌情决定投票。
本人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：2005年＿＿＿＿月＿＿＿＿日签署(附注6)
附注1：请填上与本委托书有关的A股/H股股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记的所有本公司股份。
附注2：请用正楷填写股东全名及地址。
附注3：实际持有本公司股票总股数。
附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去，并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址，股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。
附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。
附注7：本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须于股东年会开始时间之前24小时(即六月十五日上午9：00之前)邮寄或传真至本公司董事会办公室。
附注8：股东代理人代表股东出席股东大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。
附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示于股东大会出示。
本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号
联系电话：0086-871-6166612、6166623 传真：0086-871-6166288
联系人：冯思忠先生、喻琰女士
邮政编码：650203（来源：上海证券报）
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