茉织华、茉织华B董事会决议暨关联交易公告

　　上海茉织华(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月17日以通讯方式召开二届三十四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向大股东日本松冈株式会社转让茉织华实业(集团)有限公司等公司股权及资产的议案：公司拟将直接持有的茉织华实业(集团)有限公司75%的股权及相关资产、公司控股子公司香港华茂有限公司持有的茉织华实业(集团)有限公司25%的股权、公司直接持 有的嘉兴松富发展有限公司75%的股权及相关资产、香港华茂有限公司持有的上海茉织华服饰有限公司25%的股权及相关资产转让予日本松冈株式会社。本次交易的最终价格经中介机构评估后确定。

　　二、通过公司与日本松冈株式会社签署的《资产转让意向书》。

　　三、日本松冈株式会社积极与有关金融机构联系接洽，待获得有关金融机构的融资支持后，公司与日本松冈株式会社签订股权转让协议。

　　本次股权转让构成了公司与大股东的关联交易。