金晶科技(600586)股东大会决议公告

　　山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会，对本次会议提案作出如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、续聘大信会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构。

　　四、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末公司总股本125905000股为基数，每10股转增5股派1元(含税)。

　　五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过公司增发新股发行方案：本次增发总数不超过6000万股(以转增后的股本为基数)，最终发行数量由公司与主承销商根据申购和资金需求情况协商确定。

　　七、通过公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案。

　　八、未通过关于新老股东共享发行前滚存未分配利润的议案。

　　九、通过调整公司独立董事的议案。