深宝恒A2004年度股东大会决议公告

　　1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；

　　2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；

　　3、审议通过公司2004年度独立董事述职报告；

　　4、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要；

　　5、审议通过公司2004年度财务决算报告；

　　6、审议批准公司2004年度利润分配方案；

　　7、通过关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的决议；

　　8、通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的决议；

　　9、审议通过关于改选公司董事的提案；

　　10、本次股东大会以特别决议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。