健特生物2004年度股东大会决议公告

　　健特生物(资讯 行情 论坛)2004年度股东大会于2005年5月24日召开，在提交本次股东大会审议表决的10项议案中，《公司2004年度利润分配预案》未获通过。

　　为了公司和股东的长远利益，上海华馨投资有限公司提议，公司2004年度不再进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　本次会议通过如下议案：

　　（一）审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；

　　（二）审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过了《公司2004年度财务工作报告》；

　　（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　（五）审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　（六）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　（七）审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　（八）审议通过了《关于续聘山东汇德会计师事务所的议案》；

　　（九）审议通过了《关于增补董事的议案》。