神火股份(000933)2004年度股东大会决议公告

　　1.公司2004年度董事会报告；

　　2.公司2004年度监事会报告；

　　3.公司2004年度财务决算报告；

　　4.公司2004年度利润分配预案；

　　5.关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2005年度审计中介机构及年度审计费用为50万元的议案；

　　6.公司独立董事2004年度述职报告；

　　7.关于修改公司章程的议案；

　　8.关于选举公司第三届董事会董事的议案；

　　9.关于发行可转换公司债券的方案。