天然碱2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2005年5月24日

　　2.召开地点：内蒙古鄂尔多斯(资讯 行情 论坛)市鄂尔多斯西街6号

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长戴连荣先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东(代理人)4人、代表股份300016900股、占上市公司有表决权总股份63.97%。

　　2.没有社会公众股股东出席本次会议。

　　3.公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，北京众天中瑞律师事务所王正平律师列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1.审议通过了《2004年度董事会工作报告》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　2.审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　3. 审议通过了《2004年度财务决算报告》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　4. 审议通过了《2004年度利润分配预案》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　5. 审议通过了《2004年度报告及摘要》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　6. 审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　7. 审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　8. 审议通过了《关于与内蒙古博源国际贸易有限责任公司签署产品销售协议的议案》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　9. 审议通过了《关于续聘公司审计师事务所的议案》。

　　同意300016900股，占出席会议有效表决股份的100%；反对0股，占出席会议有效表决股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京众天中瑞律师事务所

　　2.律师姓名：王正平

　　3.结论性意见：公司2004年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　内蒙古远兴天然碱(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2005年5月25日（来源：上海证券报）