宁夏恒力2004年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年05月25日 05:37 上海证券报网络版

　　一、会议的召开和出席情况

　　宁夏恒力(资讯行情论坛)钢丝绳股份有限公司2004年度股东大会，于2005年5月24日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼二楼会议室以现场会议投票的方式召开。出席会议的股东及股东代理人9名，代表股份14657.872万股，占总股本25120万股的58.35%。其中参加股东大会的流通股股东4人，代表股份1.872万股占股份总数的0.0075%，占公司流通股份总

数的0.018%；参加股东大会的非流通股股东5人，代表股份14656股，占股份总数的58.34%。本次会议由董事会召集，副董事长李礼善先生主持，公司董事、监事出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了2004年度董事会工作报告；

　　表决结果：全体股东表决情况：同意14657.872万票，反对0票，弃权0票，其中流通股股东表决情况：同意1.872万票，反对0票，弃权0票；非流通股股东表决情况：同意14656万票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了2004年度监事会工作报告

　　3、审议通过了2004年度报告及摘要

　　4、审议通过了2004年度财务决算报告

　　5、审议通过了2004年度利润分配预案

　　6、审议通过了修改公司章程的议案

　　7、审议通过了修改股东大会议事规则的议案

　　8、审议通过了闫军董事辞职的议案

　　9、审议通过了增选一名董事及一名独立董事的议案

　　独立董事刘玉利的任职资格情况已报上海证券交易所、中国证监会、中国证监会宁夏监管局备案，未提出异议。

　　10、审议通过了续聘五联联合会计师事务所的议案

　　11、审议通过了调整独立董事津贴的议案

　　12、审议通过了2005年度日常关联交易的议案

　　因该议案构成关联交易，宁夏恒力集团有限公司回避表决。具体表决情况为：同意8857.872万票，反对0票，弃权0票，其中流通股股东表决情况：同意1.872万票，反对0票，弃权0票；非流通股股东表决情况：同意8856万票，反对0票，弃权0票。

　　宁夏兴业律师事务所律师刘庆国见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为出席会议股东或其代理人，均为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权委托代理人，资格合法有效；召集、召开股东大会的程序、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》的要求，符合《公司章程》的有关规定；到会股东未提出新的议案。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　2005年5月24日（来源：上海证券报）