海南椰岛2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南椰岛(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月23日上午在海口市龙昆北路13-1号椰岛办公大楼15楼会议室召开，参加大会的股东及股东代理人共21名，合计持有4648.03万股，占公司总股本的28.00%。其中：非流通股股东及股东代理人1人， 代表股份4639万股，占公司总股本的27.95%；流通股股东及股东代理人20人，代表股份9.03万股，占公司总股本的0.05%，符合“公司法”及“公司章程”的规定，大会由董事长张春昌主持。

　　大会以记名方式审议并表决通过了如下议案：

　　1、2004年度董事会工作报告

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 2、2004年度监事会工作报告

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 3、2004年度财务报告

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 4、2004年度报告及摘要

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 5、2004年度利润分配方案或资本公积金转增股方案

　　公司2004年度实现净利润27，436，477.55元，根据公司章程规定，提取法定公积金15，600，479.10元，提取法定公益金7，800，239.57元，加上年初未分配利润89，167，813.12元，本年度可供全体股东分配的利润为93，014，235.49元。以公司2004年12月31日总股本16600万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共派发现金红利8，300，000.00元，剩余的未分配利润结转至以后年度分配。

　　2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 6、修改公司章程的议案；

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 7、海南椰岛股份有限公司第四届董事会董事人选

　　张春昌

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 刘建国

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 饶 哲

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 谢德全

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 梁 耀

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 黎炎君

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 习 坤(独立董事)

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 于宏英(独立董事)

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 谢 庄(独立董事)

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 8、海南椰岛股份有限公司第四届监事会监事人选

　　赵国平

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 左道平

　　同意的股数：4648.03万股，占参加会议股数的100

　　% 弃权的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 反对的股数： 0 万股，占参加会议股数的 0

　　% 9、律师见证情况：

　　本次大会经海南华禾律师事务所派律师郭宏见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合“公司法”、“公司章程”及其他规范文件的规定；出席公司本次股东的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合“公司法”、“规范意见”和“公司章程”的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　海南椰岛股份有限公司

　　2005年5月23日（来源：上海证券报）