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本公司董事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年5月20日以书面
送达及传真方式发送给各位董事。
二、会议召开和出席情况
会议于2005年5月24日下午1时在北京市国宏宾馆会议室召开。应出席董事11人，亲自出席董事8人，曹金宏委托冯然代为表决，实际参加表决人数9人。会议由董事长南顺姬女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》规定和《公司章程》的要求。
三、议案的审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
1、选举公司董事长、副董事长的议案；
董事会选举南顺姬女士为公司董事长，满禹先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、聘任总经理、财务总监、董事会秘书及证券事务代表的议案；
董事会同意聘任夏友亮先生担任公司总经理，吴限良先生担任公司财务总监，崔文根先生担任公司董事会秘书，方程先生担任公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起算。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、聘任公司常务副总经理的议案。
董事会同意聘任王希才先生担任公司常务副总经理，任期三年，从董事会通过之日起算。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、聘任公司副总经理的议案。
董事会同意聘任位东先生、孙文胜先生担任公司副总经理，任期三年，从董事会通过之日起算。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2005年5月24日
附简历：
南顺姬，女，1958年出生，大学学历，高级政工师。历任石岘造纸厂工会主席、党委书记、厂长、延边石岘白麓纸业股份有限公司副董事长。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事长。
满禹，男，1965年出生，大学学历。现任中国信达资产管理公司高级经理，延边石岘白麓纸业股份有限公司副董事长。
夏友亮，男，1964年出生，大学学历，高级工程师。历任寿光造纸厂车间副主任、技术科长，山东晨鸣纸业集团生产处长兼技术科长，总经理助理兼生产技术部长，总工程师、丽奔制纸有限公司副总经理、晨鸣汉阳纸业公司副总经理、襄樊晨鸣铜版纸有限责任公司总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长、总经理；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、总经理。
王希才，男，1959年出生，研究生学历，高级工程师。历任鸭绿江造纸厂一车间副主任、三车间副主任、丹东市陶瓷厂副厂长、鸭绿江造纸厂化浆分厂副厂长、厂长、鸭绿江造纸厂厂长助理、总工程师、厂长助理、总工程师、厂长、党委书记、丹东鸭绿江纸业有限责任公司党委书记、董事长、总经理；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司常务副总经理。
位东，男，1950年出生，大学学历，高级经济师。历任石岘造纸厂原木科副科长、运销处处长、副厂长；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司董事、副总经理。
孙文胜，男，1969年出生，大学学历，高级工程师。历任石岘造纸厂造纸三车间团支部书记、造纸三车副主任、延边石岘白麓纸业股份有限公司造纸二分厂副厂长、10号机分厂副厂长；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司副总经理。
吴限良，男，1965年出生，大学学历，高级会计师。历任延边物资学校教师；延边物资(局)总公司会计、财务部部长；吉林德全水泥集团股份有限公司总经理助理兼延边庙岭水泥有限公司财务部部长；延边州经济贸易委员会改革处副处长；现任延边石岘白麓纸业股份有限公司财务总监。
崔文根，男，1964年出生，大学学历，高级会计师。历任石岘造纸厂热电分厂财务科科长、经营副厂长、延边石岘白麓纸业股份有限公司财务负责人、证券事务代表、证券部部长；现任延边石岘白麓纸业有限公司董事会秘书兼证券部部长。
方程，男，1979年出生，大学学历。现任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。（来源：上海证券报）
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