|
本次股东大会无否决或变更议案的情况。
本次股东大会无新增议案的情况。
延边石岘白麓纸业股份有限公司2004年度股东大会于2005年5月24日在北京国宏宾馆会议室举行，出席会议的股东及股东代表10人，代表股份11957.54万股，占公司总股份170，
300，000股的70.21%。会议由南顺姬女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《延边石岘白麓纸业股份有限公司章程》(公司章程)的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过了以下决议：
1、公司2004年度董事会工作报告；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、公司第二届董事会工作报告；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、公司第三届董事会组建方案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
4、公司2004年度监事会工作报告；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
5、公司第二届监事会工作报告；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
6、公司第三届监事会组建方案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
7、2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
8、2004年度公司利润分配方案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
9、公司2004年度报告及摘要；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
10、修改公司章程的议案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
11、修改公司股东大会议事规则的议案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
12、修改公司董事会议事规则的议案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
13、关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案；
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
14、关于申请办理银行授信额度的议案
有效票数11957.54万股，同意票11957.54股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
15、公司继续为吉林化纤集团有限公司提供担保的议案
有效票数11957.54万股，同意票9283.54万股，反对票0股，弃权票2674万股，同意票占出席会议有效表决权股份的77.64%。
本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2005年5月24日（来源：上海证券报）
| 
