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本公司监事会全体成员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式
延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于2005年5月20日以书面
送达及传真方式发送给各位监事。
二、会议召开和出席情况
会议于2005年5月24日下午2时在北京市国宏宾馆会议室召开。应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由监事会主席闫子骏先生主持。会议的召开符合《公司法》规定和《公司章程》的要求。
三、议案的审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：
选举公司监事会主席的议案；
监事会选举闫子骏先生为公司监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
延边石岘白麓纸业股份有限公司监事会
2005年5月24日
闫子骏先生简历：
闫子骏，男，1950年9月出生，高级经济师。历任宜宾造纸厂副厂长、宜宾纸业股份公司总经理、宜宾纸业集团总裁。现任本公司第监事会主席。（来源：上海证券报）
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