新世界(600628)五届十五次董事会决议公告

　　上海新世界(资讯 行情 论坛)股份有限公司五届董事会第十五次会议于2005年5月24日召开。会议决定于2005年6月27日召开公司第十四次股东大会暨2004年度股东年会。

　　本次会议确认， 为保持新世界综合消费圈开发的连续性，五届董事会成员皆作为公司新一届董事会董事候选人，九名董事候选人(名单及简历附后)，并提请6月27日召开的股东大会选举产生新一届董事会。

　　会议还审议通过了关于公司独立董事津贴的标准：每位独立董事年津贴为人民币五万元(含税)，独立董事按规定行使职权所需的合理费用在公司据实报销及修改公司章程等议案，一并提请股东大会审议通过。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零五年五月二十四日

　　附：本公司第六届董事会董事候选人名单及简历

　　候选董事简介(以姓氏笔划为序)

　　许 强：男， 48岁， 硕士研究生、高级律师， 现任上海市华亭律师事务所主任，并担任上海市律师协会理事管理研究会主任，上海仲裁委员会仲裁员， 上海外贸学院兼职教授， 公司五届董事会独立董事，六届董事会独立董事候选人。

　　李金国：男， 46岁， 大学本科， 高级经济师，历任上海丽华公司副经理、经理兼党支部书记，上海新世界股份有限公司副总经理、党委委员， 公司三届、四届、五届董事会董事，现任公司党委书记、副总经理。

　　扬君昌：男， 57岁， MBA， 经济学博士， 非执业注册会计师。历任上海市财政局企业处处长，上海财经学院讲师、副教授，立信会计高等专科学校教授、副校长(主持工作)；现任上海财经大学公共经济与管理学院教授、博导，享受我国国务院特殊津贴。公司五届董事会独立董事，六届董事会独立董事候选人。

　　林安康：男， 56岁， 经济学硕士、高级经济师，历任小绍兴总公司副总经理，上海大都市总公司副总经理，上海新世界(集团)有限公司资产部经理、黄浦区供销合作社主任；现任上海医药(资讯 行情 论坛)一店股份有限公司董事，本公司四届、五届董事会董事。

　　陈信康：男， 53岁， 教授， 历任上海财经大学贸易经济研究室主任、系主任，上海财经大学工商管理学院副院长，上海市政府商业决策咨询专家。 现任上海财经大学国际工商管理学院副院长，上海财经大学世博经济研究院院长，本公司五届董事会独立董事、华联超市(资讯 行情 论坛)股份有限公司独立董事， 本公司六届董事会独立董事候选人。

　　陆佩娟：女， 48岁， 大学本科，高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；1995年起任上海新世界股份有限公司副总经理，分管经营业务至今；公司党委委员，五届董事会董事。

　　顾振奋：男， 54岁， 研究生结业， 高级经济师，历任黄浦区政府办公室科长，区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任，区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任，区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司董事长、党委书记，本公司董事长。

　　顾 臻：男， 53岁， 大学本科， 高级经济师，历任上海市黄浦区百货公司党委委员，上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作)，上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记，公司三届、四届、五届董事会董事。

　　徐家平：男， 49岁， 硕士研究生， 高级经济师，历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理，上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委副书记；公司一届、二届、三届、四届、五届董事会董事。（来源：上海证券报）