新世界(600628)召开第十四次股东大会的公告

http://finance.sina.com.cn 2005年05月25日 05:37 上海证券报网络版

　　本公司董事会决定于2005年6月27日(星期一)下午三点之前召开上海新世界(资讯行情论坛)股份有限公司第十四次股东大会暨2004年度股东年会。现将具体事项公告如下：

　　一、会议地点上海

　　具体会场待股东登记后另行通知

　　二、会议主要议程

　　⒈审议公司2004年度董事会工作报告；

　　⒉审议公司2004年度监事会工作报告；

　　⒊审议公司2004年度财务决算报告和利润分配预案；

　　⒋审议修改公司章程的议案；

　　⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案等；

　　三、会议出席对象

　　⒈截止2005年6月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。

　　四、会议登记办法

　　⒈本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；

　　⒉社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；

　　⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准)。

　　⒋登记时间：2005年6月17日上午9：00至11：30，下午1：00至4：00。

　　⒌登记地点：中山南路1088号南浦大厦大堂。

　　⒍可达登记地点的公交车辆：43、144、869路南浦大桥站下，64路海潮路站下，65、251、868、928路多稼路站下。

　　五、其他事项

　　⒈公司地址：上海市南京西路2～88号邮编：200003

　　联系电话：(021)63588888×3322

　　传真：(021)63583331

　　联系部门：本公司董事会办公室

　　⒉会期半天，出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定，本次股东大会不发礼品，希各周知。

　　上海新世界股份有限公司董事会

　　二零零五年五月二十四日

　　授权委托书（来源：上海证券报）