岁宝热电第四届董事会第十四次会议决议公告

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　　哈尔滨岁宝热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2005年5月24日(星期二)上午九时在公司会议室召开。该次会议于2005年5月13日以书面送达、电子邮件及传真方式通知了各位董事。会议应到董事11名，实到10名，董事杨祥波先生未出席 本次董事会，也未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》；(具体修改条款详见上海证券交易所网站)

　　附件一：《关于修改〈公司章程〉的草案》；

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　附件二；《关于修改〈股东大会议事规则〉的草案》；

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　附件三：《关于修改〈独立董事行使职权等方面的暂行办法〉的草案》；

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　二、审议通过了《董事会议事规则》；(具体修改条款详见上海证券交易所网站)

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　三、审议通过了《公司董事、独立董事、监事薪酬及津贴的议案》；

　　附件一：关于调整董事、监事津贴的建议；

　　1、董事由现行2000元/月调整为4000元/月(含税)；

　　2、监事由现行1000元/月调整为3000元/月(含税)；

　　上述调整后的标准从二OO五年一月一日起执行。

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　附件二：关于调整独立董事津贴的议案；

　　由现行每人2000元/月调整到每人5000元/月(含税)(从二OO五年一月一日起执行)。

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　附件三：关于董事长在公司领取工资的建议；

　　经哈尔滨市有关部门同意，公司董事长邢继军先生的工资由公司支付。根据公司目前的实际情况和董事长所承担的责任，参照本地其他上市公司的相关人员薪酬标准，定为25000元/月(含税)。

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　四、审议通过了《关于给予高级管理人员奖励的建议》；

　　给予公司高级管理人员奖励总额为90000元(税后)。

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　五、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

　　由现在的哈尔滨岁宝热电股份有限公司变更为哈尔滨投资集团热电股份有限公司。

　　赞成票8票，反对票2票，弃权票0票；(反对票为曲连毅、黄日清二位董事)

　　以上议案一、二、三、五需提交2004年度股东大会审议。

　　六、董事会决定，定于2005年6月28日(星期二)上午9：00在公司会议室召开2004年度股东大会。(详见今日公司2005-010号公告)

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　2005年5月24日（来源：上海证券报）