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本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2005年6月28日(星期二)上午9：00
会议召开地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号
(公司三楼会议室)
会议召开方式：现场召开
会议召集人：公司董事会
一、召开会议基本情况
本公司董事会于2005年5月24日上午在公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。董事会决定于2005年6月28日(星期二)上午9：00在哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(公司三楼会议室)，以现场方式召开2004年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《关于2004年度利润分配预案的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
6、审议《关于变更公司名称的议案》；
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事行使职权等方面的暂行办法〉的议案》；
10、审议《董事会议事规则》；
11、审议《监事会议事规则》；
12、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
14、审议《关于董事长在公司领取工资的议案》；
上述议案已经哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第十二次和第十四次会议、哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届监事会第十二次和第十三次会议审议通过，相应公告刊登在2005年3月17日和2005年5月25日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。
三、出席会议资格
1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、有权出席股东大会的股东为：截止2005年6月21日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
四、出席会议的股东登记办法
1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和股票帐户原件；法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、股票帐户原件和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、代理人身份证和股票帐户原件办理登记手续。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月24日(星期五)上午9：00-11：30，下午2：00-4：30
3、登记地点：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号哈尔滨岁宝热电股份有限公司(0451-82332888)
五、其它事项
1、与会人员交通食宿费用自理。
2、联系办法：
公司地址：哈尔滨市南岗区昆仑商城隆顺街27号(150090)
联 系 人：任启厚、陈文彬
联系电话：0451-82332888
传 真：0451-82332228
特此公告。
附：2004年年度股东大会授权委托书
哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会
二OO五年五月二十四日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席哈尔滨岁宝热电股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)：
受托人签名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持有股数：
受托日期：2005年 月 日
委托人股东帐号：
注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。（来源：上海证券报）
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