*ST金牛(600199)董监事会决议公告

　　一、选举锁炳勋为公司第三届董事会董事长。

　　二、聘任宁中伟为公司总经理；聘任金彪为公司董事会秘书。

　　三、聘任李芳泽为公司证券事务代表。

　　四、通过关于向安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司增资的议案：安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司现有注册资本800万元，其中公司持股750万元，占注册资本的93.75%。公司拟增资200万元，增资后公司持股950万元，占该公司注册资本1000万元的95%。该项增资行为构成了关联交易。

　　五、选举李明禄为公司第三届监事会主席。