*ST金牛(600199)股东大会决议公告

　　安徽金牛实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　四、续聘安徽华普会计师事务所担任公司审计工作。

　　五、通过公司章程修订案。

　　六、通过关于向银行申请最高额抵押贷款的议案：

　　1、公司拟以公司的厂房、仓库作为抵押物，抵押财产净值为人民币1286万元，为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款771万元提供抵押担保，抵押有效期为三年，从签订《最高额抵押合同》生效之日起，至合同所约定的被担保债务偿清为止。

　　2、公司拟以公司位于颍州区文峰办河滨路302号、颍东区阜蚌路插花镇吕湖村、颍州区颍上南路玻璃制品分公司、颍东区颍河东路麻纺制品分公司等四处房产(评估价值为3277.79万元)；位于颍州区文峰办颍上南路97号等土地使用权(面积共计674921.84平方米，评估价值9000.20万元)；部分机器设备作为抵押物，为公司向中国工商银行阜阳汇通支行贷款8304万元流动资金提供抵押担保，担保期限三年。