世茂股份(600823)召开股东大会的公告

　　上海世茂股份有限公司于2005年5月20日以通讯方式召开四届十次董事会临时会议及四届六次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的决议。

　　二、通过公司以余额抵押的方式办理银行借款的决议：同意公司以所拥有的位于上 海南京西路的万象商都物业以余额抵押方式作为公司向中国民生银行上海分行申请办理金额为人民币15000万元、期限为一年的借款担保。

　　董事会决定于2005年6月23日下午召开2004年度(第十二次)股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项。