通葡萄酒(600365)董监事会决议公告

　　一、选举王鹏为公司第三届董事会董事长。

　　二、提名王晓鸣担任总经理职务、高振才担任董事会秘书、洪恩杰担任证券事务代表。

　　三、通过关于授权公司经营管理层盘活存量资金的议案。

　　四、通过关于投资成立销售公司的议案：投资成立销售有限责任公司(公司名称暂未确定)，注册资金500万元，其中公司出资475万元，占出资总额的95%。

　　五、选举张建为公司第三届监事会召集人。