中孚实业(600595)召开临时股东大会公告

　　一、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过公司申请增发A股发行方案的预案：发行数量不超过10000万股。

　　三、通过公司本次增发募集资金投资项目及其可行性的预案。

　　四、通过关于本次申请增发A股前形成的滚存利润分配的预案：本次增发新股完成后，由全体股东共同享有发行前滚存的未分配利润。

　　五、通过聘请国盛证券有限责任公司担任本次增发新股保荐机构(主承销商)的议案。

　　董事会决定于2005年6月28日上午9：00召开2005年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票起止时间为当日上午9：00至下午3：00，审议以上有关事项。