西水股份(600291)股东大会决议公告

　　内蒙古西水创业股份有限公司于2005年5月21日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。

　　三、续聘北京中天华正会计师事务所有限公司为公司提供2005年审计服务。

　　四、通过修改公司章程的特别决议。

　　五、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、通过关于调整坏帐损失计提比例的提案。

　　七、通过关于使用自有资金4300万元追加投资内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司的提案。