ST鸿基(000040)2004年度股东大会决议公告

　　1、审议通过了《公司2004年年度报告》；

　　2、审议通过了《董事局2004年度工作报告》；

　　3、审议通过了《监事会2004年度工作报告》；

　　4、审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；

　　5、审议通过了《公司2005年度财务预算报告》；

　　6、审议通过了《公司2004年度利润分配及弥补亏损议案》；

　　7、审议通过了《〈公司章程〉修改议案》；

　　8、审议通过了《〈公司独立董事制度〉修改议案》；

　　9、审议通过了《〈公司信息披露及管理制度〉修改议案》；

　　10、审议通过了《关于聘请2005年度审计单位的议案》；

　　11、审议通过了《关于聘请2005年度法律顾问的议案》。