鑫富药业(002019)召开临时股东大会的通知

　　一、通过《关于调整公司董事会各专业委员会部份成员的议案》。

　　二、通过《关于<公司章程>部分条款修改的议案》。

　　三、通过《关于公司拟收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。

　　四、通过《关于扩产2400吨/年泛酸钙生产线技改项目结余资金投向的议案》。

　　五、通过《关于新建年产1000吨D-泛醇工程项目结余资金投向的议案》。

　　六、通过《关于变更年产20吨香兰素生产线项目募集资金投向的议案》。

　　七、通过《关于公司拟将变更募集资金项目资金和部分募集资金项目结余资金用于收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司股权的议案》。

　　八、通过《关于召开浙江杭州鑫富药业股份有限公司2005年度第二次临时股东大会的议案》。

　　会议时间：2005年6月24日上午九时起，会期半天；

　　会议地点：浙江杭州鑫富药业股份有限公司会议室，浙江省临安经济开发区（青山石泉）；

　　召开方式：现场投票。