河北华玉第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　一、审议通过公司董事会换届选举的议案；

　　二、审议通过公司独立董事津贴的议案；

　　三、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；

　　四、审议通过修改股东大会议事规则的议案；

　　五、审议通过修改公司章程的议案；

　　六、审议通过续聘财务审计机构的议案；

　　七、公司决定于2005年6月25日召开公司2004年度股东大会。