华帝股份(002035)召开临时股东大会的通知

　　1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　2、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　3、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　4、通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；

　　5、通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；

　　6、通过了《关于调整公司董事津贴的议案》；

　　7、通过了《关于增聘证券事务代表的议案》；

　　8、通过了《关于股权转让及新增授权华帝商标种类的议案》；

　　9、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　会议召开时间：2005年 6月24 日 上午9：30

　　会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。

　　会议召开方式：现场投票表决

　　会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》等议案。