武汉健民2005年第二次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民(资讯 行情 论坛)药业集团股份有限公司于2005年5月12日发出召开二○○五年第二次临时董事会的通知，并于2005年5月22日在武汉弘毅大酒店召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事7人(董事熊维政、段继东未出席本次董事会，分别委托董事张军东 、何勤代为行使表决权；独立董事项兵、钟朋荣未出席本次董事会，委托独立董事田志龙代为行使表决权)，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论，形成如下决议：

　　1. 经审议全票通过关于增资控股山东药山医药有限公司的议案。

　　同意公司以自有资金对九州通集团有限公司下属的山东药山医药有限公司增资3060万元，占其51%股权。(详见公司对外投资公告)

　　2. 经审议全票通过关于聘任、变更公司高级管理人员的议案。

　　经公司总裁提名，对公司高级管理人员作出如下调整：

　　1)聘任杜明德先生为公司副总裁(兼)。

　　2)因工作需要，董少瑜先生不再担任公司财务总监职务。

　　3)聘任尤永胜先生为公司财务总监。

　　杜明德，男，1962年出生，中共党员，党校研究生，经济师。曾任武汉市健民制药厂供销科业务员、副科长、本公司供销公司副经理、武汉健民集团世纪药品公司党支部书记、经理、本公司经营公司经理、本公司总经理助理，现任公司董事会秘书。

　　尤永胜，男，1963年出生，大专学历，会计师。曾任华东医药(资讯 行情 论坛)集团财务部会计主管、杭州默沙东制药有限公司财务部经理，现任公司财务部部长。

　　对上述公司高级管理人员调整事项，公司独立董事发表独立意见如下：

　　“基于独立判断，我们认为：杜明德先生具备担任公司副总裁的相关条件、尤永胜先生具备担任公司财务总监的相关条件，故同意聘任杜明德先生为公司副总裁(兼)、尤永胜先生为公司财务总监。”

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年5月22日（来源：上海证券报）