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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2005年5月20日上午9：00
2、召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：副董事长、总经理卢焕成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东(代理人)5人，代表股份334，183，158股，占上市公司有表决权总股份48.55%。
2、社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：
社会公众股股东(代理人)3人，代表股份2，207，158股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.62%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东3人、代表股份2，207，158股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.62%。
四、提案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：
(一)审议通过公司董事会2004年度工作报告；
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(二)审议通过公司监事会2004年度工作报告；
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(三)审议通过公司2004年度财务决算报告；
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(四)审议通过了公司2004年年度报告及年报摘要；
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(五)审议通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案；
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润为122，266，140.48元，加年初未分配利润146，861，854.88元后可供分配利润为269，127，995.36元，提取10%法定盈余公积金12，226，614.04元，提取5%法定公益金6，113，307.02元。2004年末可供投资者分配的利润为250，788，074.30元。
考虑股东长远利益和公司发展需要，董事会提议以2004年末总股本68829.56万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税)，合计分配金额为34，414，780.00元。未分配利润238，996，260.77元滚存下年。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(六)审议通过关于修改《公司章程》的议案(股东大会以特别决议通过)；(内容详见2005年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(七)审议通过关于修改《股东大会工作条例》的议案；(内容详见2005年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(八)审议通过关于修改《董事会工作条例》、《董事会议事规则》的议案；(内容详见2005年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》)
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(九)审议通过公司董事会换届选举的议案；
选举采取累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共334，183，158股，有334，183，158票表决权。
黄乐夫先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
卢焕成先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
黄朝晖先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
周毛仔先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
常修泽先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
张新民先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
截至股东大会召开前，深圳证券交易所未对常修泽先生、张新民先生的独立董事任职资格和独立性提出异议。
经股东大会选举通过，公司第六届董事会董事为：黄乐夫先生、卢焕成先生、黄朝晖先生、周毛仔先生、常修泽先生、张新民先生，其中常修泽先生、张新民先生为独立董事。
(十)审议通过关于独立董事年度津贴的议案；
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
(十一)审议通过公司监事会换届选举的议案；
监事会监事选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共334，183，158股，有334，183，158票表决权。
张远坚先生得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
邓丽仪女士得票结果：同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
此前黄少平女士已被职工代表大会选举为职工代表监事，故此公司第六届监事会监事为张远坚先生、邓丽仪女士、黄少平女士。
(十二)审议通过公司2005年预计关联交易的议案；
关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。出席会议对此议案具有表决权的非关联股东所持股份数为2，002，736股。
同意2，002，736股，占出席会议有表决权股东所持股份数100%；反对0股；弃权0股。
(十三)审议通过续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为本公司2005年度财务审计单位的议案。
同意334，183，158股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
本次股东大会所审议的13项议案均获得通过。
五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项)： 不适用
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海精诚申衡律师事务所
2、律师姓名：张文晶先生
3、网络投票的意见摘录(如适用)：不适用
4、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2004年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、2004年度股东大会文件；
2、2004年度股东大会决议；
3、上海精诚申衡律师事务所出具法律意见书；
特此公告！
珠海中富实业股份有限公司
2005年5月20日（来源：上海证券报）
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