禾嘉股份2004四年年度股东大会决议公告

　　提示：本次会议无否决或修改议案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开及议案审议情况：

　　四川禾嘉股份(资讯 行情 论坛)有限公司2004年年度股东大会于2005年5月20日在本公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长夏朝嘉先生主持。出席会议的股东及股东代理人11人，代表股数164，669，250股，占公司有表决权股份总数286，875，000股的57.4%。其中流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股，非流通股股东4人，代表股数164，551，500股，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。经到会股东审议，表决结果如下：

　　1、2004年年度公司董事会报告；

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100%。

　　2、2004年年度公司监事会报告；

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 3、公司2004年年度报告及年报摘要；

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 4、公司2004年度财务决算报告；

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 5、公司2004年度利润分配和公积金转增股本预案；

　　董事会决定2004年度不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本，以可分配利润补充公司流动资金。

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 6、聘山东乾聚有限责任会计师事务所为本公司2005年度财务审计中介机构，聘期一年，审计费用计划为40万元人民币；

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 7、补选樊平先生为公司董事。

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　%8、根据中国证监会发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字［2005］15号)，对公司《章程》的有关内容进行修订。

　　同意该议案的股数164，669，250股，占有表决权总股数的100%，0股反对，0股弃权。其中：

　　有表决权的流通股股东(代理人)7人，代表股数117，750股参加了表决，同意该议案的股数117，750股占有表决权的流通股总股数的100%。

　　有表决权的非流通股股东4人代表股数164，551，500股参加了表决，同意该议案的股数164，551，500股，占有表决权的非流通股总股数的100

　　% 二、律师见证及意见

　　本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年5月20日（来源：上海证券报）