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华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2005年5月20日上午10：00在公司(上海)会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，其中关联董事3名回避表决。会议由董事长薛仕成主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、为理顺与大股东的关系，理清与大股东之间的债权债务往来，董事会决定：
1、受让北京天香园生物科技投资有限公司持有的北京天香隆兴农业科技有限责任公司70.9%的股权和北京天香通科技发展有限公司70%的股权。受让上述股权后，我司将实际持有北京天香隆兴农业科技有限责任公司96%的股权(其中直接持股80%)；持有北京天香通科技发展有限公司94%的股权(其中直接持股70%)。
2、我司控股子公司北京天香隆兴农业科技有限责任公司和北京天香通科技发展有限公司同意受让公司参股子公司北京天香园生物科技投资有限公司持有的丰台园20号地块中的95.59亩土地并进行开发。
具体转让价格及相关事项公司将另行公告。
上述两项议案涉及的关联交易，需经股东大会审议批准。
二、为有效整合公司下属农业企业，突出主营业务优势，公司决定将持有的福清市天香畜牧养殖发展有限公司95%的股权转让给我司持股95%的子公司福建天香实业有限公司。福建天香实业有限公司现已拥有两家种业公司的控股权。
因福清市天香畜牧养殖发展有限公司系我司募集资金项目，公司将按有关规定对上述转让进行审计并报股东大会审议批准。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零五年五月二十日（来源：上海证券报）
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