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新疆广汇实业股份有限公司董事会第三届第一次会议通知和议案于2005年5月10日以电子邮件和传真方式向各位董事发出，于2005年5月20日在本公司二楼会议室召开。会议由公司第二届董事会董事长杨铁军先生主持，应到会董事11人(其中独立董事4人)，实际到会董事
10人，董事侯伟因出差不能亲自出席会议，委托董事孙风元出席了会议，公司部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意孙风元先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意刘邦兴先生为公司第三届董事会副董事长。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《关于公司董事会战略委员会换届选举的议案》
同意孙风元、吴晓求、唐立久、侯伟、杨铁军为公司第三届董事会战略委员会委员，孙风元为主任委员。战略委员会任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《关于公司董事会提名委员会换届选举的议案》
同意吴晓求、吴长春、王立彦、孙风元、侯伟为公司第三届董事会提名委员会委员，吴晓求为主任委员。提名委员会任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案》
同意王立彦、吴晓求、唐立久、康敬成、刘建民为公司第三届董事会审计委员会委员，王立彦为主任委员。审计委员会任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》；
同意吴长春、吴晓求、王立彦、刘邦兴、陆伟为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，吴长春为主任委员。薪酬与考核委员会任期与第三届董事会任期一致。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《公司2005年度董事津贴标准》，即？？？
(一)独立董事：
1、吴晓求：8万元人民币/年；
2、吴长春：5万元人民币/年；
3、王立彦：5万元人民币/年；
4、唐立久：3万元人民币/年。
(二)董事：
1、刘邦兴：2万元人民币/年；
2、康敬成：2万元人民币/年；
3、刘建民：2万元人民币/年。
(三)说明：
1、董事年度津贴标准每年审定一次，经董事会审议，提交股东大会通过后确定；
2、董事年度津贴每年分二次发放，分别为每年1月和7月，即每年1月发放上年7-12月津贴，每年7月发放当年1-6月津贴；
3、在控股股东单位和本公司任职的董事不享受董事津贴待遇；
4、独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《新疆广汇实业股份有限公司章程》等有关规定行使职权时所需的费用由公司承担。
并同意提交公司下次股东大会予以审议。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任侯伟先生担任公司总经理职务。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
同意聘任陆伟先生、师红女士、闫金生先生、孙全东先生担任公司副总经理职务，刘秀春女士担任公司总会计师职务。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任闫金生先生担任公司第三届董事会秘书，王玉琴女士担任公司第三届董事会证券事务代表。
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
附：副总经理等高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表简历
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○五年五月二十一日
附件：
副总经理等高级管理人员及董事会秘书、证券事务代表简历
陆伟，男，1965年2月出生，中共党员，在读EMBA。现任新疆广汇实业股份有限公司副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长兼总经理。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理。
师红，女，1961年4月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。现任新疆广汇实业股份有限公司党委书记、副总经理。曾任乌鲁木齐市第四中学英语教师，新疆教育学院语言系讲师，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司人事行政部副部长、办公室主任，新疆广汇房地产开发有限公司营销一公司总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长。
闫金生，男，1967年5月出生，中共党员，研究生学历。现任新疆广汇实业股份有限公司董事会秘书、副总经理，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司董事，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事，新疆上市公司董事会秘书协会秘书长。曾任新疆艾维尔沟煤矿助理工程师，新疆维吾尔自治区乡镇企业管理局安全环保处副处长，新疆广汇实业股份有限公司证券部部长。
孙全东，男，1966年12月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇实业股份有限公司副总经理，新疆广汇石材开发有限责任公司董事长，新疆广汇温宿建材有限责任公司董事长。曾任新疆八一钢铁(集团)有限责任公司车间主任、助理工程师，新疆广汇实业股份有限公司车间主任、销售公司副经理、总调度长、总经理助理。曾获乌鲁木齐市总工会和工商联授予的“十佳优秀厂长、经理”称号。
刘秀春，女，1964年2月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。现任新疆广汇实业股份有限公司总会计师。曾任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司财务部副部长，新疆维吾尔自治区供销社供销贸易公司财务科科长。
王玉琴，女，1968年10月出生，中共党员，大专学历。现任新疆广汇实业股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任新疆广汇实业股份有限公司证券部副部长。（来源：上海证券报）
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