|
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议第13项？15项为公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司和公司监事会提出的临时提案。该临时提案已经公司董事会审核通过并于2005年4月25日刊登在《上海证券报》和《新疆经济报》上。
一、会议召集、召开和出席情况
新疆广汇实业股份有限公司于2005年5月20日上午9：30时在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路6号本公司二楼会议室召开了2004年度股东大会，同时，自9：30时起至15：00时止(北京时间)，公司通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。会议由公司董事会召集，董事长杨铁军先生主持。出席会议的股东及代理人共计9人，代表股份621，266，641股，占公司股份总数866，061，245股的71.73%，其中：出席会议的非流通股股东及代理人7人(均为现场出席)，代表股份621，261，245股，占公司股份总数866，061，245股的71.73%；出席会议的流通股股东2人(均为网络投票)，代表股份5，396股，占公司流通股股份总数的0.002%，占公司股份总数的0.0006%。公司部分董事、监事和高级管理人员等15人列席了会议。会议的召集和召开合法有效，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东和股东代理人认真对本次股东大会的15项提案进行了审议，并以记名投票表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2004年度董事会工作报告》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
2、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2004年度监事会工作报告》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
3、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2004年度财务决算报告和2005年度财务预算报告》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
4、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2004年度利润分配和资本公积金转增预案》
公司2004年度实现净利润225，765，523.74元，加年初未分配利润291，294，758.69元，扣除本年度提取法定盈余公积金48，583，859.85元、法定公益金24，291，929.94元及公司实施2003年度利润分配方案已转作股本的普通股股利144，343，541.00元后，2004年末未分配利润为299，840，951.64元；资本公积金为59，870，653.29元。
鉴于公司近二年投资建设的“广汇美居物流园项目”和“液化天然气项目”投入资金较大，且“液化天然气项目”目前所需资金仍有缺口，同意公司2004年度利润不分配，资本公积金也不进行转增股本。公司未分配利润拟全部用于项目建设及补充公司流动资金。
表决结果：同意616，540，161股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.239%，反对4，896股，弃权4，721，584股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
5、审议通过了《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告》及《新疆广汇实业股份有限公司2004年度报告摘要》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
同意杨铁军、孙风元、侯伟、刘邦兴、陆伟、康敬成、刘建民为公司第三届董事会董事；吴晓求、吴长春、王立彦、唐立久为公司第三届董事会独立董事。
表决结果：
6.1杨铁军：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.2孙风元：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.3侯伟：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.4刘邦兴：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.5陆伟：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.6康敬成：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.7刘建民：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.8吴晓求：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.9吴长春：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.10王立彦：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
6.11唐立久：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
公司董事任期3年，独立董事连续任期不超过6年。
独立董事资料已报送中国证监会和上海证券交易所，公司未收到中国证监会提出异议的意见。
7、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
同意刘国胜、万建新、殷小泉为公司第三届监事会股东代表监事。
表决结果：
7.1刘国胜：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
7.2万建新：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
7.3殷小泉：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
李文强、陈瑞忠为公司职工民主选举的第三届监事会职工代表监事，无须经股东大会选举。李文强、陈瑞忠与刘国胜、万建新、殷小泉共同组成公司第三届监事会。
8、审议通过了《公司2005年度银行借款计划》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
9、在关联股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司回避表决的情况下，审议通过了《关于预计公司2005年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意230，861，178股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份的99.998%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
同意继续聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度财务报告的审计机构，并同意公司2005年度财务报告审计费用为70万元人民币(不包括差旅费)。
表决结果：
10.1续聘会计师事务所：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股；
10.2会计师事务所报酬：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
11、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
12、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》(详见www.sse.com.cn)
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
13、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》(详见www.sse.com.cn)
表决结果：同意621，266，641股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股；其中，流通股股东同意5，396股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的100%，反对0股，弃权0股。
14、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》(详见www.sse.com.cn)
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
15、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》(详见www.sse.com.cn)
表决结果：同意621，261，745股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.999%，反对4，896股，弃权0股；其中，流通股股东同意500股，占出席会议流通股股东所持有效表决权股份的9.27%，反对4，896股，弃权0股。
上述议案的详细内容已刊登在2005年4月12日、4月25日、5月14日的《上海证券报》、《新疆经济报》上，投资者也可以登陆上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)和中国证券登记结算有限责任公司网站(http：//www.chinaclear.com.cn)查阅本次股东大会的详细资料。
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市国枫律师事务所姜瑞明律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席现场会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方式符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》和公司章程的有关规定，合法有效；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《新疆广汇实业股份有限公司2004年度股东大会决议》；
2、北京市国枫律师事务所出具的《关于新疆广汇实业股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书》。
附件1：第三届董事会成员简历
附件2：第三届监事会成员简历
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司
二○○五年五月二十一日
附件1：
第三届董事会成员简历
杨铁军男，1963年2月出生，中共党员，双学士学位，高级经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司董事长，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事局董事，中共新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司委员会委员，新疆广厦房地产交易网络有限责任公司董事长。曾任乌鲁木齐陆军学院教官，新疆广汇房地产开发有限公司销售租赁公司经理，新疆广汇房地产开发有限公司副总经理、总经理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会董事。
孙风元男，1956年9月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司董事、总经理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司董事局董事。曾任乌鲁木齐市百货有限责任公司党委书记、董事长，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会董事，新疆亚中物流商务网络有限责任有限公司董事长。曾荣获“新疆十大青年企业家”、“新疆优秀企业家”、“新疆劳动模范”等称号。
侯伟男，1963年12月出生，中共党员，硕士研究生。现任新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁，监事局监事，工会主席，新疆广汇男篮俱乐部董事长。曾任新疆广汇酒店公司总经理，新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、第一副总经理，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司总裁助理。
刘邦兴男，1975年10月出生，中共党员，民商法学硕士。现任上海汇能投资管理有限公司副总经理。曾任汕头证券股份有限公司法律顾问，汕头经济特区对外商业总公司法律顾问。
陆伟男，1965年2月出生，中共党员，在读EMBA。现任新疆广汇实业股份有限公司副总经理，新疆亚中物流商务网络有限责任公司董事长兼总经理。曾任乌鲁木齐市民族贸易公司总经理。
康敬成男，1957年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司董事，新疆维吾尔自治区技术改造投资公司总经理，新疆八一钢铁股份有限公司董事，新疆中泰化学股份有限公司董事，新疆恒合投资股份有限公司董事长。曾任解放军39089部队后勤部政治处主任，新疆维吾尔自治区经济贸易委员会企业改革处副处长，新疆招标有限公司董事长。
刘建民男，1961年1月出生，大专学历，经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司董事，新疆银星科技发展有限责任公司董事长。曾任新疆棉花企业(集团)公司亚西亚新技术开发公司总经理，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会董事，新疆棉花交易市场有限责任公司总经理。
吴晓求男，1959年2月出生，中共党员，经济学博士，教授。现任新疆广汇实业股份有限公司独立董事，中国人民大学研究生院副院长，中国人民大学学术委员会委员，中国人民大学金融与证券研究所所长，兼任中国金融学会常务理事、学术委员会委员，中国城市金融学会常务理事，中国农村金融学会常务理事、学术委员会委员，中国投资协会理事、政策研究委员会常务理事，国家开发银行专家委员会委员，北京市人民政府金融顾问小组成员，中国华融资产管理公司专家委员会委员，南开大学兼职教授，江西财经大学兼职教授，山东科技大学兼职教授，深圳证券交易所博士后指导教师，中国华融资产管理公司博士后指导教师，全国金融专业教材编审委员会副主任委员。曾任中国人民大学经济研究所宏观室主任，中国人民大学财政金融学院副院长，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会独立董事。
王立彦男，1957年2月出生，中共党员，博士研究生，教授。现任新疆广汇实业股份有限公司独立董事，北京大学国际会计与财务研究中心主任、北京大学光华管理学院教授、会计学专业博士生导师、《经济科学》副主编，中国注册会计师协会会员(CPA)，兼任《中国会计评论》主编、中国审计学会学术委员会委员；财政部会计准则委员会“咨询专家组”成员；北京审计学会副会长；《会计研究》编委；苏格兰St.Andrews大学“社会与环境会计研究中心”国际合作研究员；山西财经大学、苏州大学会计学客座教授，河南大学、河南财经学院兼职教授。曾任北京大学光华管理学院会计学系主任，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会独立董事。
吴长春男，1962年3月出生，硕士研究生，九三学社社员，教授。现任新疆广汇实业股份有限公司独立董事，中国石油大学(北京)油气储运工程系教授、副主任，中国石油学会油气储运专业委员会委员，全国油气储运专业标准化委员会委员，北京市昌平区政协常委，北京市昌平区政府顾问，九三学社中国石油大学支社副主委。曾任中国石油大学(北京)助教、讲师、副教授，新疆广汇实业股份有限公司第一届董事会独立董事。
唐立久男，1962年8月出生，经济学硕士，高级经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司独立董事，新疆东西部经济研究院院长，乌鲁木齐市委、市政府特约经济专家，新疆维吾尔自治区政协委员，乌鲁木齐市政协常委。曾任新疆科学技术委员会科技咨询中心主任，新疆金岩经济技术发展公司经理，深圳达声股份有限公司独立董事。
附件2：
第三届监事会成员简历
刘国胜男，1956年2月出生，中共党员，研究生(MBA)学历，高级经济师。现任新疆广汇实业股份有限公司监事会主席，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司党委副书记。曾任中共阿克苏县委秘书、市委经济工作部副部长；地委办公室秘书、秘书科科长、办公室副主任，中共乌鲁木齐市委办公厅秘书，乌鲁木齐市经协办党组书记、副主任，乌鲁木齐市机电局局长，新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司副总裁、党委副书记，新疆广汇实业股份有限公司副总经理。
万建新男，1961年1月出生，中共党员，大学本科学历。现任新疆广汇实业股份有限公司监事会副主席，托里县花岗岩资源开发总公司总经理。曾任托里县建材厂厂长，托里县开发公司经理。
殷晓泉女，1962年7月出生，中共党员，大专学历，政工师。现任新疆广汇实业股份有限公司党委副书记、工会副主席、行政部部长。曾任乌鲁木齐五一商场党办主任、机关党支部书记，新疆亚中物流商务网络有限责任公司办公室主任、机关党支部书记，新疆广汇实业股份有限公司机关党总支书记、党委委员。
陈瑞忠男，1965年11月出生，中共党员，大专学历，工程师。现任新疆广汇液化天然气发展有限责任公司副总经理兼办公室主任。曾任新疆十月集团公司热处理分厂副厂长、工程师，生产调度处副处长，总经理助理、党委委员，副总经理兼下属拖拉机公司总经理、党总支书记。
李文强男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，助理经济师。现任新疆亚中物流商务网络有限责任公司总经理助理。（来源：上海证券报）
| 
