重庆港九第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆港九(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于2005年5月20日以书面形式发出，会议于2005年5月20日在重庆港朝天门大酒店现场召开，会议由公司第三届董事会董事梁从友先生主持，应到董事9人，实到董事9人(含委托1人，独立董事王崇 举先生委托独立董事陈兴述先生代为出席会议并行使表决权)，公司第三届监事会全体监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

　　会议一致同意选举梁从友先生为公司第三届董事会董事长、李毓坚先生为公司第三届董事会副董事长(简历附后)。

　　二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据董事长的提名，会议一致同意聘任李毓坚先生为公司总经理(简历附后)。

　　三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据总经理的提名，会议一致同意聘任周小雄先生、薛昆先生、洪启义先生、高冀华女士为公司副总经理(简历附后)。

　　四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

　　根据总经理的提名，会议一致同意聘任谢助华先生为公司财务总监(简历附后)；

　　五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》。

　　会议一致同意聘任周小雄先生为公司第三届董事会秘书。同时聘任谭毓华女士为公司证券事务代表(简历附后)。

　　公司独立董事王崇举、凌焯、陈兴述对本次董事会审议的关于聘任公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书等高级管理人员事项，发表了如下独立意见：

　　1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅李毓坚、周小雄、薛昆、洪启义、高冀华、谢助华个人履历，未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况。没有被中国证监会确定为市场禁入者且禁止进入尚未解除的现象。

　　2、上述高级管理人员的提名、聘任程序合法，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　3、上述人员的工作经历和身体状况、教育背景符合所聘岗位的要求，能够履行岗位职责。

　　特此公告

　　重庆港九股份有限公司董事会

　　二OO五年五月二十一日

　　附件：

　　梁从友先生，1957年10月出生，研究生学历，高级经济师。曾任永川县二轻局办事员副股长，永川县炼油厂党支部书记、厂长，永川石油化工厂厂长、党支部书记，大渡口区计经委科员、副主任科员、副主任，重庆市政府驻广州办事处重庆大厦副总经理、总经理，广州穗渝商贸实业公司总经理，重庆市政府驻广州办事处副主任，长发集团重庆公司副总经理，重庆市物资(集团)有限责任公司总经理、董事长等职务。现任重庆港务(集团)有限责任公司董事长、党委书记。

　　李毓坚先生，1948年12月出生，研究生学历，高级经济师。历任重庆港九龙坡港埠公司子弟校教师、商务核算员、职工学校校长、教育科长、经理助理，重庆港口管理局局办秘书、副主任、宣传部部长、重庆港朝天门大厦管理处副处长、证券部主任，重庆港九股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书、副总经理等职务。现任重庆港九股份有限公司第二届董事会副董事长、总经理。

　　周小雄先生，1955年出生，大专学历，经济师，曾任重庆港口管理局工会生产干事、《重庆港口报》编辑、重庆港广益运贸公司经理、重庆港口管理局生产部办公室主任、重庆港口管理局办公室秘书、证券办主任科员，重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任，现任重庆港九股份有限公司副总经理、证券投资部经理、重庆港九股份有限公司第二届董事会秘书。

　　薛昆先生，1953年出生，大专学历，曾任重庆港客运总站货运科长、副经理，重庆港商务处副处长，重庆港江北公司副经理，重庆港集装箱公司副总经理，重庆港业务处副处长，重庆港江北公司党委书记，现任重庆港九九龙坡集装箱码头分公司党委书记。

　　洪启义先生，1957年出生，大学学历，高级工程师，历任重庆港务集团有限责任公司工会干事，建港指挥部设备科长，朝天门大厦指挥部总工程师，朝天门大酒店副总经理、总工程师，长寿港埠公司经理，自2000年12月起任重庆港九股份有限公司蓝家沱港埠分公司经理，并于2001年9月起任重庆港九股份有限公司副总经理。

　　高冀华女士，1970年出生，大专学历，经济师。曾任重庆港客运站服务员，朝天门港埠公司团委副书记，客运站站长助理、副站长兼客运旅游公司经理，重庆港旅游公司党支部书记兼副经理，客运站党支部书记兼副站长，重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅游客运分公司党支部书记、经理，客运总站纪委委员，现任重庆港九客运总站副经理(主持行政工作)。

　　谢助华先生，1948年出生，大专学历，高级会计师。曾任重庆港九龙坡作业区机修厂会计，重庆港财务处会计，重庆港九龙坡公司财务科副科长，重庆港财务处副处长、处长，重庆港财务处副处级调研员，重庆港纪检法规处审计员，现在重庆港九股份有限公司财务部工作。

　　谭毓华女士，1973出生，大学本科学历，经济师，曾任重庆港长寿港务站货运科货运员，重庆港驻成都办事处办事员，重庆港政策研究室科员，重庆港证券部科员，重庆港九股份有限公司证券投资部科员，现任重庆港九股份有限公司证券投资部副经理。（来源：上海证券报）