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河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四次临时会议于2005年5月17日以电子邮件和电话形式发出会议通知，并于5月18日以通讯方式召开，会议应到董事十人，实到韩海林、郑跃文、魏光林、任晓剑、马志赢、陈克林、范小清
等七名董事，张春仁、张万欣董事因出国未能到会，刘韧董事因出差未能到会，也没有委托其他董事代为表决。会议符合公司章程和《公司法》等有关法律、法规和规章的规定。会议以七票赞成，零票反对，零票弃权，一致通过了《关于公司为许继电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司申请授信提供担保的议案》：根据公司第二届董事会第十五次临时会议决议(平高董临字［2005］3号)通过的《关于公司与许继电气股份有限公司签署互保协议的议案》，公司与许继电气股份有限公司(下称“许继电气”)共同签署了“互保总额度为人民币肆亿元整，互保期为2年”的《互保协议》，在互保有效期互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担保。
日前，许继电气《关于使用互保协议的函》的函告我公司，因其向中国农业银行许昌分行申请授信额度人民币壹亿元整，需要公司为其上述授信提供连带责任担保。鉴于公司与其所签互保协议和双方长期合作的意愿，经与会董事审议，同意公司为其提供该笔额度担保，并授权公司法人代表韩海林先生代表本公司签署相关担保合同及法律文本。
该事项尚须经股东大会审议。股东大会具体召开时间另行通知。
截止该笔担保，公司已累计为许继电气提供担保共计人民币贰亿元整，累计对外担保额度为人民币28，000万元。截止2005年3月31日，公司净资产为981，708，790.52元。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2005年5月18日（来源：上海证券报）
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