冰山橡塑第三届董事会第一次会议决议公告 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2005年05月21日 02:08 上海证券报网络版 | ||||||||
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 大连冰山橡塑(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月10日以传真的方式通知召开第三届董事会第一次会议,会议于2005年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事8人。公司监事列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议首先推举穆传江先生主持会议选举公司董事长、副董事长。 一、全票选举穆传江先生为公司第三届董事会董事长, 刘庆禄先生为公司副董事长,任期三年。 以下会议内容由董事长穆传江先生主持。 经与会董事的认真审议,以举手表决的方式全票通过形成了以下决议: 二、聘任孙培德先生为公司董事会秘书,任期三年 ,聘任薛景然女士为公司证券事务代表。 三、聘任洛少宁先生为公司总经理,任期三年 。 四、由公司总经理洛少宁先生提名聘任孙培德先生(兼财务总监)、张业涛先生、潘法清先生、 吴斌先生为公司副总经理,任期三年。 附:新任高级管理人员简历: 洛少宁,男,43岁,大学本科学历,高级工程师。曾任大连橡塑机厂技术处副长、处长,经营计划处副处长,副总工程师,科技办主任。现任大连冰山橡塑股份有限公司总工程师、董事。 吴斌,男,42岁,研究生学历,经济师。曾任大连橡塑机厂供应处副处长(主持工作),总经理助理,公司办公室主任。现任:大连冰山橡塑股份有限公司副总经理、纪委书记。 孙培德,男,52岁,大专学历,会计师。曾任大连橡塑机厂财务处副处长、总会计师。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼财务总监。 张业涛,男,37岁,MBA硕士学位,副高级工程师。曾任大连冰山集团经营计部处副部长,大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。 潘法清,男,56岁,大专学历。曾任大连橡塑机厂车间主任,生产处处长。现任大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。 大连冰山橡塑股份有限公司 2005年5月20日(来源:上海证券报) |