冰山橡塑第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连冰山橡塑(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年5月10日以传真的方式通知召开第三届董事会第一次会议，会议于2005年5月20日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人。公司监事列席了会议。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议首先推举穆传江先生主持会议选举公司董事长、副董事长。

　　一、全票选举穆传江先生为公司第三届董事会董事长， 刘庆禄先生为公司副董事长，任期三年。

　　以下会议内容由董事长穆传江先生主持。

　　经与会董事的认真审议，以举手表决的方式全票通过形成了以下决议：

　　二、聘任孙培德先生为公司董事会秘书，任期三年 ，聘任薛景然女士为公司证券事务代表。

　　三、聘任洛少宁先生为公司总经理，任期三年 。

　　四、由公司总经理洛少宁先生提名聘任孙培德先生(兼财务总监)、张业涛先生、潘法清先生、 吴斌先生为公司副总经理，任期三年。

　　附：新任高级管理人员简历：

　　洛少宁，男，43岁，大学本科学历，高级工程师。曾任大连橡塑机厂技术处副长、处长，经营计划处副处长，副总工程师，科技办主任。现任大连冰山橡塑股份有限公司总工程师、董事。

　　吴斌，男，42岁，研究生学历，经济师。曾任大连橡塑机厂供应处副处长(主持工作)，总经理助理，公司办公室主任。现任：大连冰山橡塑股份有限公司副总经理、纪委书记。

　　孙培德，男，52岁，大专学历，会计师。曾任大连橡塑机厂财务处副处长、总会计师。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　张业涛，男，37岁，MBA硕士学位，副高级工程师。曾任大连冰山集团经营计部处副部长，大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理。现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理兼销售公司总经理。

　　潘法清，男，56岁，大专学历。曾任大连橡塑机厂车间主任，生产处处长。现任大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理、生产管理部部长。

　　大连冰山橡塑股份有限公司

　　2005年5月20日（来源：上海证券报）