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一、会议召开和出席情况
广东梅雁企业(集团)股份有限公司2004年度股东大会，于2005年5月20日上午，在广东
梅县客都宾馆一楼大厅举行。出席会议的股东24名，代表持股额297，857，846股，占公司股本总额的23.38%，其中流通股股东代表23人，代表持股数1，674，264股，非流通股股东代表1人，代表持股数296，183，582股。大会由董事长杨钦欢先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员出席会议。广东广信律师事务所许丽华律师出席会议并进行了现场见证。
二、提案审议情况
大会以记名投票表决的方式，通过如下决议：
(一)通过了《公司2004年度董事会工作报告》，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(二)通过了《公司2004年度财务决算报告》，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(三)通过了《公司2004年年度报告》，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(四)通过公司2004年度利润分配方案，同意票297，774，313股，占出席会议的股东所持股份数额的99.97%，反对票83，533股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，590，731股，反对票83，533股，弃权票0股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0 股。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现的净利润为96，212，298.55元，根据《公司章程》规定，作出分配方案如下：
(1)提取法定盈余公积金10%，计9，621，229.86元；
(2)提取法定公益金5%，计4，810，614.93元；
(3)余85%，计81，780，453.76元，加上年结转的未分配利润19，136，794.61元，合计100，917，248.37元，为2004年度可供股东分配利润。
为适当控制股本扩张，积累资金，加快完成公司产业结构调整，2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2004年度可供股东分配利润滚存至以后年度进行分配。
(五)通过了《公司2004年度监事会报告》，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(六)通过了关于修改《公司章程》的决议，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(七)通过了投资兴建梅县新城供水工程的决议，同意票297，835，617股，占出席会议的股东所持股份数额的99.99%，反对票0股，弃权票22，229股。
其中：流通股同意票1，652，035股，反对票0股，弃权票22，229股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0 股。
(八)通过了关于向中国建设银行梅州分行续办4亿元贷款的决议，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(九)通过了关于同意李忠平辞去公司董事职务的决议，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(十)选举黄增孝为公司第五届董事会补选董事，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
(十一)通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的决议，同意票297，857，846股，占出席会议的股东所持股份数额的100%，反对票0股，弃权票0股。
其中：流通股同意票1，674，264股，反对票0 股，弃权票0 股；非流通股同意票296，183，582股，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经广东广信律师事务所许丽华律师现场见证，会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2005年5月20日（来源：上海证券报）
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