上海航空2005年第二次临时董事会会议决议公告

　　上海航空(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会于2005年5月20日以通讯方式召开了2005年第二次临时董事会，应参加董事11人，实际参加董事9人，董事许刚先生、独立董事李关良先生因公未参加本次会议。经通讯表决，董事会决议如下：

　　2005年4月30日《上海证券报》和《中国证券报》刊登了上海航空股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2004年年度股东大会的通知。根据通知，公司将于200 5年5月30日召开2004年度股东大会，股东大会审议议案中第18-23项为有关公司拟采用增发方式实施再融资的议案。

　　董事会鉴于目前股票市场的状况，为了更好的维护公司各方投资者利益，同意将2004年度股东大会第18-23项有关增发议案取消，不予提交股东大会审议。

　　特此公告

　　上海航空股份有限公司

　　董事会

　　二○○五年五月二十日（来源：上海证券报）