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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议的召开情况
1、召开时间：2005年5月20日(星期五)
2、召开地点：深圳市红荔西路7058号市政大厦本公司七楼大会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高振怀先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
现场出席会议的股东(代理人)共14人，代表股份140，233，062股，占上市公司有表决权总股份的62.8%。
2、社会公众股股东(不含持有境外上市公司流通股的股东)出席情况：
现场出席会议的社会公众股股东(代理人)10人，代表股份171，462股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.2%。其中，现场出席会议的社会公众股股东10人，代表股份171，462股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.2%。
四、提案审议和表决情况
与会股东(代理人)以记名投票表决方式(其中选举董事以累积投票方式)，逐项审议并通过了如下决议：
1、审议通过了2004年年度报告及报告摘要。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了2004年度公司董事会工作报告。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了2004年度公司监事会工作报告。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了2004年度公司财务决算报告。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
5、审议通过了关于2004年度公司利润分配的预案。
经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2004度实现净利润43，185，160.58元，加年初未分配利润132，876，593.86元，可供分配的利润为176，061，754.44元。按照公司《章程》规定，以净利润为基数提取10%法定盈余公积金4，318，516.06元，提取10%法定公益金4，318，516.06元，提取15%任意公积金6，477，774.09元，减分配2003年度普通股股利18，753，974.40元，本期末实际可供股东分配利润142，192，973.83元。
2004年度分配方案为：以公司2004年末总股本22326.16万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元(含税)，同时每10股送红股0.5股。分红基金为15，181，788.80元，剩余未分配利润127，011，185.03结转下一年度。公司2004年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
6、审议通过了关于2005年度公司投资计划的议案。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
7、审议通过了关于2005年度公司在银行融资事项及授权董事长代表董事会权限的议案。
详细内容已刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
8、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案(股东大会以特别决议通过)。
详细内容已刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》及登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
9、审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
10、审议通过了关于修改董事会议事规则的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
11、审议通过了关于修改监事会议事规则的议案
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
12、审议通过了关于修改信息披露管理规定的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
13、审议通过了关于修改关联交易管理规定的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
14、审议通过了关于修改独立董事工作制度的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
15、审议通过了关于董事会四个专门委员会实施细则的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
16、审议通过了关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
17、审议通过了关于公司内部控制工作规范的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
18、审议通过了关于累积投票制实施细则的议案。
详细内容已登载在巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
19、审议通过了关于修改市政工程总公司章程的议案。
详细内容已刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
20、审议通过了关于选举董事的议案。以记名累积投票方式，对选举董事分别进行
表决，表决结果如下：
同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股，一致选举孙静亮先生为公司董事；
同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股，一致选举王晓勤先生为公司董事。
以上董事简历已刊登在2005年4月19日《证券时报》、《上海证券报》。
21、审议通过了关于续聘深圳南方民和会计师事务所及支付报酬的议案。
同意续聘深圳南方民和会计师事务所担任本公司2005年度审计机构，支付年度报酬为48万元。
表决结果：同意140，233，062股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：高全增先生
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决及表决程序，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
深圳市天健(集团)股份有限公司董事会
二○○五年五月二十日（来源：上海证券报）
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