恒源煤电2004年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议的召开和出席情况

　　安徽恒源煤电(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大 会(以下简称“会议”)于2005年5月20日上午在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份82，154，891股，占公司股份总数125，600，000股的65.41%。其中非流通股共计81，250，000股，流通股共计904，891股。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长汪永茂先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　(一)、审议通过《公司2004年度董事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(二)、审议通过《公司2004年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(三)、审议通过《公司2004年度财务决算报告》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(四)、审议通过《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　公司2004年度实现净利润156，025，685.26元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，分别提取10%的法定公积金15，602，568.52元；提取10%的法定公益金15，602，568.52元。加上滚存的未分配利润82，584，517.37元，2004年度经审计可供股东分配的利润为207，405，065.59元。

　　2004年度利润分配方案：拟以2004年末总股本125，600，000.00股为基数，按每10股分配现金红利1元(含税)，同时每10股送2股，共计分配利润支出为37，680，000.00元，剩余未分配利润169，725，065.59元结转以后年度分配。

　　2004年度拟用资本公积金转增股本，按每10股转增3股。

　　本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司股本总额将达到188，400，000.00股(其中流通股本为66，000，000.00股)。

　　(五)、审议通过《公司2004年度报告正文及其摘要》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(六)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(七)、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(八)、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(九)、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(十)、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　(十一)、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票3，354，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票2，450，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。其中关联股东安徽省皖北煤电有限责任公司回避了该议案的表决。

　　此项日常关联交易预计详见公司刊登在2005年4月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

　　(十二)、审议通过《关于续聘2005年度审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意票82，154，891股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。其中非流通股股东同意票81，250，000股，占出席会议的非流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；流通股股东同意票904，891股，占出席会议的流通股股东所持有的有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2005年度继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司审计机构，期限为一年，年度财务报告审计费用为45万元(含差旅费)，若年度中期加审一期，增加审计费用15万元。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经安徽天禾律师事务所祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的2004年度股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　安徽恒源煤电股份有限公司董事会

　　二OO五年五月二十日（来源：上海证券报）